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公安部公布打击网络赌犯罪十大典型案例
发布时间:2019-04-15 11:54

  2010年4月22日,江苏南京公安机关侦破“” 网站赌专案,抓获“” 网站在境内的最上层团伙姚某(香港人)等犯罪嫌疑人31名,其中网站高层管理人员9名、网站维护人员2名、开设地下钱庄管理人员2名,当场收缴涉案电脑31台、手机40部,银行卡121张,追缴暂扣赌资及非法所得1000余万元。目前姚某等27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

  2010年4月25日,广东珠海公安机关成功侦破了“国际会”跨境网络赌案,抓获马某(香港人)等高层管理人员5名,彻底摧毁1个以香港、澳门等境外人员为首的跨境网络赌团伙。经查,马某2006年出资建立“国际会”赌网站,在港澳和广东珠三角地区层层招募股东、总代理、代理、会员,大肆开展网络赌违法犯罪活动。截止案发时,该赌团伙已拥有大股东12名,股东36名,总代理288名,代理869名,会员5734名,遍布全国各地和港澳地区,仅2009年以来额多达100余亿元人民币,马某等人获利近1000万元人民币。目前,该案5名高级组织管理人员已全部刑事拘留。

  2010年3份以来,广东省东莞市公安机关工作中发现一赌团伙通过香港“147”赌公司,为29个境外赌网站做大陆地区代理,大规模发展境内下线,组织网络赌犯罪活动,每月赌流水资金超过70亿元人民币。5月16日,东莞公安机关统一行动,一举将这一特大跨境网络赌犯罪集团摧毁,抓获张某某(香港人)等犯罪嫌疑人26人(其中香港籍6人),端掉网络赌对数窝点3个,聚赌窝点4个,现场查扣作案电脑39台,冻结资金1400余万元人民币,查扣人民币13万元、港币2万,车辆2辆,帐薄63本。

  2010年4月中旬,广东省深圳市公安机关发现,服务器托管于香港的新型实时在线赌网站“网上场”和“东城场”以斗、、、、等赌的方式,吸引中国境内会员进行网上参赌,已发展会员6000余名。这两个赌网站属于同一个赌集团所控制,该赌集团成员大多活动于深圳和等地,并通过“境内外勾结 依托境外 外置人员和机构 组织网上赌”的营销模式逃避我公安机关打击。经近一个月的缜密调查, 5月18日,广东深圳公安机关成功侦破该案,一举抓获包括该赌集团首脑周某某在内的主要成员5人,冻结银行资金1500余万,现场查扣银行卡近50张,X5越野车一部、电脑4台,手机8部。

  江苏苏州公安机关在广东深圳、珠海等地公安机关的密切配合下,成功侦破公安部挂牌督办的“乐”境外赌集团开设案,打掉境外赌团伙在广东深圳、珠海开办的星乐源、星宇讯、谷中城3家网络赌公司,抓获犯罪嫌疑人39人,冻结涉案资金1.1亿元,缴获赌用电脑等大量作案工具。经查,该赌集团长期以境外“乐”、“梦”等赌网站为平台组织赌活动,并在境内开设三家公司分别负责赌网站的开发、宣传以及结算业务,过去一年赌资高达50多亿元。此案的成功侦破,迫使境外赌集团对外宣布“乐”和“梦”退出中国市场。目前,涉案的27名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,其中2人被依法批准逮捕。

  2010年5月6日,湖南株洲公安机关破获“澳999”特大网络赌案,抓获该赌集团的上层管理人员陈某某等18人,扣押冻结资金一千余万元,扣押用赌资金购买的轿车4台,用赌资金购买的价值280万元的房产一套。目前,该案18名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

  2010年4月初,河北石家庄公安机关发现一名为“黄金”赌网站。截至2010年4月23日,该网站“总站”下设“总代理”33人、“一级代理”416人、“二级代理”307人、“会员”9741人,人员遍布全国。5月24日,石家庄公安机关实施统一抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人彭某等29名。

  2010年4月26日,浙江温州公安机关侦破“2.1”网络赌案,先后抓获周某某、周某和徐某3名犯罪嫌疑人,追缴赌资125万元。经查,温州市某电信分局员工周某某伙同犯罪嫌疑人周某、徐某自2007年开始,先后制作10余个网站为境外赌网站做推广链接,并按赌资数额抽成,3年来非法获利1300余万元。目前,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留,案件正在进一步审理之中。

  2009年10月,河南郑州公安机关侦破金皇网络公司网络赌案,查获 “钱多多”、“宏发”、 “德亿”等涉嫌赌的网站,抓获犯罪嫌疑人27名,查扣涉案赌资上千万元。经查,郑州金皇网络科技有限公司集网络赌程序研发、制作、运营于一体,拥有、510K、诈 、梭哈等32款类赌项目。该公司涉及网络赌软件的制作、编程,建站、推广和运营,负责销售赌软件,参与赌网站的建立和维护,已经形成较成熟的非法产业链。参赌人员登录“钱多多”网站后,可选择下载客户端,对用户名进行后即可赌,赢钱超过100元后即可兑换。

  2010年4月份,河南焦作公安机关侦破一团伙销售打水软件赌案,抓获郭某某、罗某、罗某某等7名犯罪嫌疑人。经查,自2009年6月以来,犯罪嫌疑人郭某某多次向湖南衡阳某网络公司罗某、罗某某等人购买打水软件,并在互联网上建立进行销售。截至案发时,共销售50余套打水软件,涉案金额达13万元,非法获利2万余元。(注:打水软件是利用网络的高速编译的一种自动打水的软件,可以取庄家回水,多以多层代理的方式进行销售,取差价,该软件能为下线人员提供有效的技术支持)

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